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反洗錢金融特別工作組

日期:2020-08-10 11:07:08 來源:互聯網

  反洗錢金融特別工作組,反洗錢金融特別工作組職能,反洗錢金觸行動特別工作組是1989年為協調反洗錢國反洗錢金融特別工作組,反洗錢金融特別工作組職能,際行動而成立的,現在是國際反洗錢和反恐融資標準的基本制定者。除了標準制定外.反洗錢金融行動特別工作組還承擔多邊監管和同行評議的反洗錢金融特別工作組工作,這個主要是通過它的相互評估計劃來實現的。在這個體系下.每一個會員國反洗錢金融特別工作組都要接受反洗錢金融行動特別工作組的現場檢查,此項檢查由法律小組、反洗錢金融特別工作組金觸小組以及來自其他成員國政府的執法專家組成。反洗錢金觸行動特別工作組通過一系列不程度的措施來強制實施此項檢查。反洗錢金融特別工作組,反洗錢金融特別工作組職能。

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