【以案說險】廣發(fā)銀行寧波分行成功堵截一起電信詐騙

日期：2024-12-31 10:54:42 來源：互聯(lián)網(wǎng)

近日，廣發(fā)銀行寧波象山支行謝經(jīng)理接到客戶電話，咨詢賬戶匯款、賬戶解凍等相關(guān)業(yè)務(wù)事宜。該客戶稱，其表哥接到所謂的“業(yè)務(wù)員”的電話，告知其表哥賬戶被凍結(jié)，需要在晚上８點前將１１０００元轉(zhuǎn)到指定的賬戶用于賬戶解凍。在謝經(jīng)理的仔細(xì)詢問下，客戶又繼續(xù)說道，將資金匯入到對接賬戶后，銀監(jiān)會給其表哥下發(fā)實名制通道完成對接匹配，完成５至１０分鐘后，會對其表哥名下賬戶進(jìn)行解凍，因此其表哥向該客戶借款１１０００元用于賬戶解凍，該客戶對此事存有疑問，故向網(wǎng)點進(jìn)行了咨詢。

謝經(jīng)理立刻警覺到客戶存在被詐騙的風(fēng)險，在穩(wěn)定好客戶的同時馬上將相關(guān)事宜匯報給了網(wǎng)點主管。網(wǎng)點主管在了解了具體情況后，當(dāng)即聯(lián)系了客戶，第一時間對其進(jìn)行勸阻，并向客戶普及了相關(guān)防范電信詐騙的知識。

次日，網(wǎng)點主管再一次和客戶及其表哥進(jìn)行了確認(rèn)，客戶稱核實了此事并非屬實，未將資金匯入至對接賬戶，同時客戶對該網(wǎng)點員工的認(rèn)真負(fù)責(zé)表示衷心的感謝。

廣發(fā)銀行寧波分行秉承“服務(wù)為民”的理念，以法律為武器，在治理電信詐騙活動中積極履行所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)，同時也進(jìn)一步提升我行員工識別電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的處置能力，為構(gòu)建和諧穩(wěn)定的金融市場貢獻(xiàn)了一份力量。

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